银保监会:加强银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理
[国资委政策及信息监控 2019年2月28日 总第353期 ]
2月21日,中国银保监会对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。办法要求,银行业金融机构应当按照风险为本的原则,将洗钱...
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